Об этом сегодня сообщили практически все СМИ Эстонии, включая порталы Rus.ERR.ee, Rus.Postimees.ee и Rus.Delfi.ee.
В начале мая Финансовая инспекция Эстонии представила Государственной прокуратуре жалобу о преступлении, в которой было отмечено, что паевое товарищество Vabaks OÜ на своём сайте предлагает услугу по кредитному посредничеству, но у паевого товарищества отсутствует для этого необходимая лицензия, и предприятие не ходатайствовало о её получении. Так же отсутствует лицензия на предложение инвестиционных услуг. Подозрение в инвестиционном мошенничестве возникло, потому что Vabaks OÜ представило общественности вводящую в заблуждение информацию о своей деятельности и инвестиционной возможности.
Сегодня, 27 мая, в качестве подозреваемых были задержаны 31-летний Марко Вайк (Marko Vaik) и 30-летний Ахто Аава (Ahto Aava). Полицейские проводят процессуальные действия. Подозрение в осуществлении хозяйственной деятельности без лицензии и совершении инвестиционного мошенничества помимо этих двух мужчин будет предъявлено и компании Vabaks OÜ.
Руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Лехо Лаур (Leho Laur) обращает внимание на то, что в связи с деньгами, которые осенью будут выведены из пенсионных фондов, повышен риск мошенничеств.
«Различные предложения, связанные с инвестированием и деньгами второй пенсионной ступени, находятся под пристальным вниманием полиции, и мы быстро реагируем на деятельность с признаками преступления, чтобы предотвратить возможный ущерб. Инвестированию всегда сопутствуют риски, которые помогает снизить доскональная предварительная работа. При заключении договора важно ознакомиться с правами и обязанностями, о которых Вы договариваетесь», — сказал Лаур.
Со слов государственного прокурора Сигрид Нурм законодатель создал определённые правила и рамки для осуществления деятельности в финансовой сфере.
«Рамки позволяют проверять деятельность коммерческих товариществ, оказывающих финансовые услуги в Эстонии, чтобы защитить инвесторов и убедиться в законности коммерческой деятельности. Хотя инвестированию всегда сопутствует риск, при инвестировании в подчинённое надзору Финансовой инспекции коммерческое предприятие есть гарантия того, что передаваемая инвесторам информация в части предлагаемой услуги соответствует действительности, и это проверяется», — описала Нурм.
«Обход установленных правил различными юридическими уловками не даёт права оказывать услуги по кредитному посредничеству и инвестиционные услуги в Эстонии, поэтому в данном случае дело может иметься с преступлением», — добавил прокурор.
Производство ведёт бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии, руководит производством Государственная прокуратура Эстонии.